Lavoro Antiriciclaggio Como

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Specialista segnalazioni di vigilanza - SGR fondi chiusi  

Risorse SpA - Solaro, Lombardy, it (+5 località)

aggregate antiriciclaggio (normativa S.AR.A.) e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Attività di KYC sull'onboarding di nuovi fondi; Gestione delle Segnalazioni Fatca/CRS; Analisi e monitoraggio

da: it.talent.com - 7 giorni fa

AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99)  

Risorse SpA - Solaro, Lombardy, it (+6 località)

della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125) Attività

da: it.talent.com - 13 giorni fa


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