Lavoro Antiriciclaggio Assago (pagina 2)

19 Lavoro Antiriciclaggio Assago - pagina 2

SENIOR ACCOUNTANT – STUDIO PROFESSIONALE A MILANO Risorse spa - Milano fiscali periodiche ed annuali;Adempimenti antiriciclaggio in supporto ai professionisti.RequisitiDiploma di ragioneria o Laurea in Economia e Commercio;Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni 3 giorni fa
Manager Internal Audit W EXECUTIVE S.R.L. - Milano relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società appartenenti al gruppo. Nello specifico: · Collaborazione con le altre funzioni 15 giorni fa
Internal Audit AML Wehunt - Milan, Italy di terzo livello relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società del gruppo. Nello specifico: · Collaborazione con le altre funzioni Competitive 15 giorni fa
Liquidatore Ramo Vita MANPOWER ITALIA - Milano manuali; - effettuare i controlli antiriciclaggio previsti in relazione all’operazione richiesta, per persone fisiche/persone giuridiche; Si offre: - un contratto iniziale in somministrazione iniziale 21 giorni fa
Legal & Compliance Officer - Società Consulenza Finanziaria W EXECUTIVE S.R.L. - Milano Sindacali e stesura delle relazioni; • Partecipazione in qualità di membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV); • Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio 29 giorni fa
Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime Adecco - Milano, Milano identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio. - Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC - Assicurare 29 giorni fa
Legal - AML I Categorie Protette (L.68/99) W EXECUTIVE S.R.L. - Milano verifica della clientela, sia nella fase di onboarding del cliente, sia durante il controllo costante; Gestire le attività operative di supporto legate agli adempimenti Antiriciclaggio in capo alla società Più di 30 giorni fa
AML CATEGORIE PROTETTE Page Personnel - Milano e provincia al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT). Job Description Verificare in fase EUR35.000 - EUR36.000 per anno 28 giorni fa
Accountant IQM selezione srl - Sesto San Giovanni, Milano normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio; 5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione; 6. Spiccata capacità 21000 - 30000 / Lordi/anno 5 giorni fa

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