Lavoro Antiriciclaggio Ossona (pagina 2)

17 Lavoro Antiriciclaggio Ossona - pagina 2

Manager Internal Audit W EXECUTIVE S.R.L. - Milano relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società appartenenti al gruppo. Nello specifico: · Collaborazione con le altre funzioni 11 giorni fa
Liquidatore Ramo Vita MANPOWER ITALIA - Milano manuali; - effettuare i controlli antiriciclaggio previsti in relazione all’operazione richiesta, per persone fisiche/persone giuridiche; Si offre: - un contratto iniziale in somministrazione iniziale 17 giorni fa
Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime Adecco Filiale di Milano Banche - Milano (MI) identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio. - Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC - Assicurare 25 giorni fa
Compliance Manager W EXECUTIVE S.R.L. - Milano Sindacali e stesura delle relazioni; • Partecipazione in qualità di membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV); • Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio 25 giorni fa
Legal - AML I Categorie Protette (L.68/99) W EXECUTIVE S.R.L. - Milano verifica della clientela, sia nella fase di onboarding del cliente, sia durante il controllo costante; Gestire le attività operative di supporto legate agli adempimenti Antiriciclaggio in capo alla società 28 giorni fa
AntiMoney laundering CATEGORIE PROTETTE Page Personnel - Milano e provincia e che nell'erogazione del credito si rispettino i criteri di plafond. Competenze ed esperienza La posizione richiede preferibilmente esperienza nel bancario, potrebbe essere un'esperienza maturata in Antiriciclaggio EUR35.000 - EUR36.000 per anno 29 giorni fa
ADDETTO/A SERVIZI GENERALI P. TIME - CAT. PROTETTA L. 68/99 Eurointerim spa - Milano antiriciclaggio e documentazioni necessarie all'ufficio amministrazione); Attività varie di back office. Skills & Experience I requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo sono: Iscrizione alle liste 24000 - 27000 / Lordi/anno 20 giorni fa

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