39 Lavoro Antiriciclaggio - pagina 2
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ASSISTENTE PRIVATE BANKER CATEGORIA PROTETTA (L.68/99) UMANA SPA - Italia con la normativa Aziendale di riferimento (cfr tabella delle attività allegata) Supporto alla gestione dei rischi ( Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza...) e nel presidio del rischio operativo (ad esempio Oggi
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Consulente finanziario Ente Finanziario Internazionale - Roma, Italia delle norme che regolano gli abusi di mercato, l’antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo Capacità Standing professionale Capacità relazionali Proattività Flessibilità Rigore professionale Contratto Oggi
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Analista Funzionale Senior Antiriciclaggio SolutionTech srl - Roma Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio. Residenza: Roma o Milano Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max 23 giorni fa
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Consulente finanziario Ente Finanziario Internazionale - Italia che regolano gli abusi di mercato, l’antiriciclaggio e il contrasto al terrorismoCapacitàStanding professionaleCapacità relazionaliProattivitàFlessibilitàRigore professionaleContratto di lavoro indeterminato 4 giorni fa
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Responsabile AMLRandstad Professional Italia
Italia Antiriciclaggio. La figura si occuperà della gestione delle seguenti attività: Verificare la coerenza delle procedure aziendali con la normativa interna ed esterna antiriciclaggio. Valutare l’adeguatezza 5 giorni fa -
ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI Relizont Filiale di Torino - Milano (MI) di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Sede/ di lavoro: Milano Il ruolo di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI 27 giorni fa
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AML Compliance Officer categorie protette L.68/99 Seltis Hub - Milano, Italia documentali; - Consulenza normativa in materia antiriciclaggio - Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alle normative. - Alimentazione del Registro Elettronico 5 giorni fa
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Specialisti on boarding clienti corporate Gi Group SpA Filiale di Roma Nazionale - provincia di Milano all'interno dei Sistemi di tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio CONOSCENZE/ESPERIENZE RICHIESTE: Laurea in materie giuridiche o economiche Esperienza di 6/12 mesi minimo in ambito 5 giorni fa
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BACK OFFICE BANCARIO AML OPERATIONRandstad Divisione Full HR Services - Mediaset
provincia di Frosinone Responsabilità La risorsa si dovrà occupare di: Verifiche KYC (Know Your Customer): controlli sull’identità e sul profilo dei clienti per assicurarsi che siano conformi alle normative antiriciclaggio. Monitoraggio 6 giorni fa -
Responsabile Amministrazione e FInanza - SIM & SICAF Michael Page - Italia - Milan, Italy delle relazioni bancarie e degli strumenti di finanziamento. Predisposizione del budget e dei forecast Collaborazione con le funzioni di risk management, compliance e antiriciclaggio. Supporto alla redazione Competitive 9 giorni fa
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