Lavoro Antiriciclaggio (pagina 3) - JobisJob Italia Mobile

40 Lavoro Antiriciclaggio - pagina 3

Specialisti on boarding clienti corporate Gi Group SpA Filiale di Roma Nazionale - provincia di Milano all'interno dei Sistemi di tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio CONOSCENZE/ESPERIENZE RICHIESTE: Laurea in materie giuridiche o economiche Esperienza di 6/12 mesi minimo in ambito 6 giorni fa
BACK OFFICE BANCARIO AML OPERATION

Randstad Divisione Full HR Services - Mediaset
provincia di Frosinone Responsabilità La risorsa si dovrà occupare di: Verifiche KYC (Know Your Customer): controlli sull’identità e sul profilo dei clienti per assicurarsi che siano conformi alle normative antiriciclaggio. Monitoraggio 7 giorni fa
Responsabile Amministrazione e FInanza - SIM & SICAF Michael Page - Italia - Milan, Italy delle relazioni bancarie e degli strumenti di finanziamento. Predisposizione del budget e dei forecast Collaborazione con le funzioni di risk management, compliance e antiriciclaggio. Supporto alla redazione Competitive 10 giorni fa
SEGRETERIA SETTORE IMMOBILIARE CATEGORIA PROTETTA L.68/99 Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre - provincia di Milano personali clienti, modulistica antiriciclaggio…) e quanto altro necessario; - Raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita dai fornitori (broker e consulenti 8 giorni fa
INTERNAL CONTROLS SENIOR CONSULTANT (FINANCIAL SERVICES INDUSTRY) - PRIMARIA SOCIETÀ DI CONSULENZA I Page Personnel - Italia, Toscana, Altopascio (Funzione di Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio o Funzione Organizzazione) Conseguito una Laurea in ambito economico/ingegneristico-gestionale Coinvolgimento pregresso in progetti di 1) supporto 14 giorni fa
Front Office STUDIO COMMERCIALISTA

Randstad Filiale di Monza
provincia di Monza e della Brianza delle seguenti attività: - accoglienza dei clienti, - gestione telefonate e mail, - attività di antiriciclaggio, - tenuta dell'archivio, - gestione degli ordini di acquisto delle forniture dell'ufficio 14 giorni fa
Internal Controls Senior Consultant (FSI Industry) Page Personnel - Italia - Milan, Italy di esperienza maturati presso Società di Consulenza, di revisione contabile o di intermediari finanziari (Funzione di Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio o Funzione Organizzazione) Conseguito una Laurea Competitive 14 giorni fa
Junior Compliance Analyst Moltiply - Faenza ); Revisione allegati contrattuali in ambito privacy, IT e SLA; Gestione degli adempimenti contrattuali di competenza Compliance; Esecuzione di controlli in ambito antiriciclaggio (AML); Supporto ad attività 16 giorni fa
Categorie Protette - Back office amministrativo (BRESCIA) Guber Banca - Brescia correnti bancari; -Esecuzione di controlli in ambito antiriciclaggio (AML); -Registrazione e contabilizzazione dei pagamenti; -Gestione dei pagamenti delle fatture passive; -Amministrazione e monitoraggio 17 giorni fa
CREDIT SPECIALIST - VICE RESPONSABILE DIREZIONE CREDITI Jobconsulting Srl - Italia, Véneto, CAMPODARSEGO in vigore - Garantire, per le parti di propria competenza, l'adempimento di tutte le attività di competenza in termini di Privacy, Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi. . Requisiti Richiesti: - Laurea 19 giorni fa

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