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61 Lavoro Antiriciclaggio - pagina 3

FINANCIAL ANALYST L 68/99 - ROMA Gi Group spa - Roma , InfocarWeb; Gestione dei Titolari Effettivi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio.Requisiti:Laurea in ambito economico; Competenze, maturate in precedenze esperienze, sull’attivita' di analisi 4 giorni fa
Specialista segnalazioni di vigilanza - SGR fondi chiusi Risorse SpA - Bareggio, Lombardy, it aggregate antiriciclaggio (normativa S.AR.A.) e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Attività di KYC sull'onboarding di nuovi fondi; Gestione delle Segnalazioni Fatca/CRS; Analisi e monitoraggio 12 giorni fa
Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Deloitte - Roma, Lazio, it materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk 13 giorni fa
Credit Analyst Settore Automotive Gi Group spa - Roma , InfocarWeb; Gestione dei Titolari Effettivi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio.Requisiti:Laurea in ambito economico; Competenze, maturate in precedenze esperienze, sull’attività di analisi 17 giorni fa
Experienced – PMO Financial Crime - Milano/Roma - Risk Advisory Deloitte - Roma, Lazio, it Financial Crime: antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.Your RoleLa 13 giorni fa
Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - NextHub Bari Deloitte - Bari, Apulia, it della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;Conoscenza dei principali tool a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;Robusta 13 giorni fa
CREDIT ANALYST SETTORE AUTOMOTIVE - Roma Gi Group spa - Roma , InfocarWeb; Gestione dei Titolari Effettivi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio.Requisiti:Laurea in ambito economico; Competenze, maturate in precedenze esperienze, sull’attivita' di analisi 2 giorni fa
Experienced – Data Scientist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Deloitte - Roma, Lazio, it Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.Your RoleLa 13 giorni fa
Addetto Servizi Amministrativi - Matera (MT) Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A. - Province of Matera, Basilicata, it di interesse, antiriciclaggio; (iii) dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. (iv) dalle procedure aziendali. 14 giorni fa
AML SPECIALIST – CATEGORIE PROTETTE Risorse spa - Milano , la persona ricercata si occupera' di:Assistenza alle attivita' di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 5 giorni fa

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