Lavoro Antiriciclaggio Monza
Risorse spa - Milano
fiscali periodiche ed annuali;Adempimenti antiriciclaggio in supporto ai professionisti.RequisitiDiploma di ragioneria o Laurea in Economia e Commercio;Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni
da: Lavoratorio.it - 3 giorni fa
W EXECUTIVE S.R.L. - Milano
relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società appartenenti al gruppo. Nello specifico: · Collaborazione con le altre funzioni
da: intervieweb.it - 15 giorni fa
Wehunt - Milan, Italy
di terzo livello relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società del gruppo. Nello specifico: · Collaborazione con le altre funzioni Competitive
da: eFinancialCareers.it - 15 giorni fa
MANPOWER ITALIA - Milano
manuali; - effettuare i controlli antiriciclaggio previsti in relazione all’operazione richiesta, per persone fisiche/persone giuridiche; Si offre: - un contratto iniziale in somministrazione iniziale
da: lavoro.corriere.it - 21 giorni fa
W EXECUTIVE S.R.L. - Milano
Sindacali e stesura delle relazioni; • Partecipazione in qualità di membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV); • Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio
da: intervieweb.it (+1 sito provenienza) - 29 giorni fa
Adecco - Milano, Milano
identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio. - Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC - Assicurare
da: adecco.it (+1 sito provenienza) - 29 giorni fa
W EXECUTIVE S.R.L. - Milano
verifica della clientela, sia nella fase di onboarding del cliente, sia durante il controllo costante; Gestire le attività operative di supporto legate agli adempimenti Antiriciclaggio in capo alla società
da: intervieweb.it - Più di 30 giorni fa
Page Personnel - Milano e provincia
al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT). Job Description Verificare in fase EUR35.000 - EUR36.000 per anno
da: pagepersonnel.it - 28 giorni fa
IQM selezione srl - Sesto San Giovanni, Milano
normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio; 5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione; 6. Spiccata capacità 21000 - 30000 / Lordi/anno
da: Infojobs.it - 5 giorni fa
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