Lavoro Antiriciclaggio

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Analista Funzionale Senior Antiriciclaggio  

SolutionTech srl - Roma

Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio. Residenza: Roma o Milano Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max

da: iprogrammatori.it - 6 giorni fa

ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI  

Relizont Filiale di Torino - Milano (MI) (+1 località)

di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Sede/ di lavoro: Milano Il ruolo di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI

da: helplavoro.it (+1 sito provenienza) - 10 giorni fa

Stage Antiriciclaggio  

AMCO Asset Management Company Spa - Milano

Per rafforzare le proprie strutture di staff, AMCO Asset Management Company SpA è alla ricerca di una persona in Stage da inserire nella Direzione Compliance e Antiriciclaggio, Funzione

da: almalaurea.it - 13 giorni fa

Assistente private banker categoria protetta (l.68/99)  

UMANA SPA - Brescia, Italia (+1 località)

con la normativa Aziendale di riferimento (cfr tabella delle attività allegata)Supporto alla gestione dei rischi ( Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza...) e nel presidio del rischio operativo (ad esempio

da: it.lifeworq.com - Ieri

Transaction management internship  

Zenith Global S.p.A. - Milano, Italia (+1 località)

antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia;Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer) in base alla tipologia del cliente (persone fisiche, società

da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa

CORPORATE M&A / FRONT OFFICE FIDUCIARIE  

Tailor&Fox Srl - Milano

; collaborazione con le funzioni di controllo (Audit, Antiriciclaggio) per le attività di competenza. Laurea in Giurisprudenza o Discipline economiche Ottima conoscenza della lingua inglese Conoscenza di base

da: intervieweb.it (+1 sito provenienza) - 3 giorni fa

Aml compliance officer categorie protette l.68/99  

Seltis Hub - Milano, Italia (+1 località)

documentali; - Consulenza normativa in materia antiriciclaggio - Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alle normative. - Alimentazione del Registro Elettronico

da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa

Specialista compliance e aml  

Trade Capital Italia SIM S.P.A. - Milano, Italia

di lavoro: MilanoResponsabilità:Predisporre, aggiornare e implementare il framework normativo interno in materia di compliance;Monitorare l’aderenza alle normative italiane ed europee applicabili (Mi FID II, TUF, antiriciclaggio, ESG, ecc

da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa

Assistant Wealth Manager - Family Office sulla piazza di Vicenza  

Page Personnel - Vicenza e provincia

per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti Emissione e gestione della contrattualistica, questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca e CRS e relative profilazioni Competenze ed esperienza EUR35.000 - EUR40.000 per anno

da: pagepersonnel.it - 5 giorni fa

AML Compliance Officer categorie protette L.68/99  

Seltis Hub - Italia (+1 località)

documentali; - Consulenza normativa in materia antiriciclaggio - Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alle normative. - Alimentazione del Registro Elettronico

da: it.lifeworq.com (+1 sito provenienza) - 2 giorni fa


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