Lavoro Antiriciclaggio
Randstad Filiale di Milano Specialty Insurance - provincia di Frosinone
a supporto del team operations - Antiriciclaggio (AML) Responsabilità La risorsa sarà coinvolta in attività essenziali per la gestione del rischio e la compliance. Gli obiettivi principali saranno: Gestire
da: helplavoro.it - 2 giorni fa
Relizont Filiale di Torino - Milano (MI) (+1 località)
di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Sede/ di lavoro: Milano Il ruolo di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI
da: helplavoro.it (+1 sito provenienza) - 15 giorni fa
SolutionTech srl - Roma
Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio. Residenza: Roma o Milano Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max
da: iprogrammatori.it - 11 giorni fa
AMCO Asset Management Company Spa - Milano
Per rafforzare le proprie strutture di staff, AMCO Asset Management Company SpA è alla ricerca di una persona in Stage da inserire nella Direzione Compliance e Antiriciclaggio, Funzione
da: almalaurea.it - 18 giorni fa
Internal Auditor junior
Meta S.r.l. - Italia (+1 località)
Chi siamo Meta è una società riconducibile a Istituti Bancari , specializzata in Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Risk ICT e DPO, operativa su tutto il territorio nazionale
da: it.lifeworq.com - 22 giorni fa
Aml specialist
Tyche Bank - Italia
da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio. La risorsa riporterà al responsabile Antiriciclaggio Sede di Lavoro: Bologna Responsibilities Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette
da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa
Page Personnel - Italia, Toscana, Altopascio (+1 località)
(Funzione di Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio o Funzione Organizzazione) Conseguito una Laurea in ambito economico/ingegneristico-gestionale Coinvolgimento pregresso in progetti di 1) supporto
da: trovolavoro.com (+1 sito provenienza) - Ieri
Transaction management internship
Zenith Global S.p.A. - Milano, Italia (+1 località)
antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer) in base alla tipologia del cliente (persone fisiche
da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa
Aml compliance officer categorie protette l.68/99
Seltis Hub - Italia
documentali; - Consulenza normativa in materia antiriciclaggio - Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alle normative. - Alimentazione del Registro Elettronico
da: it.lifeworq.com - 3 giorni fa
Guber Banca - Brescia
correnti bancari; -Esecuzione di controlli in ambito antiriciclaggio (AML); -Registrazione e contabilizzazione dei pagamenti; -Gestione dei pagamenti delle fatture passive; -Amministrazione e monitoraggio
da: intervieweb.it - 4 giorni fa