Lavoro Antiriciclaggio
SolutionTech srl - Roma
Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio. Residenza: Roma o Milano Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max
da: iprogrammatori.it - 3 giorni fa
Relizont Filiale di Torino - Milano (MI) (+1 località)
di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Sede/ di lavoro: Milano Il ruolo di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI
da: helplavoro.it (+1 sito provenienza) - 7 giorni fa
AMCO Asset Management Company Spa - Milano
Per rafforzare le proprie strutture di staff, AMCO Asset Management Company SpA è alla ricerca di una persona in Stage da inserire nella Direzione Compliance e Antiriciclaggio, Funzione
da: almalaurea.it - 10 giorni fa
Aml analyst
Eurobet Italia - Roma, Italia
ATTIVITA’: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici
da: it.lifeworq.com - Ieri
Aml specialist
Tyche Bank - Bologna, Italia (+1 località)
da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio. La risorsa riporterà al responsabile Antiriciclaggio Sede di Lavoro : Bologna Responsibilities Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni
da: it.lifeworq.com - Ieri
PerMicro Spa - Torino
Garantire, per le parti di propria competenza, l’adempimento di tutte le attività di competenza in termini di Privacy, Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi. . Principali requisiti: Laurea in materie economiche
da: intervieweb.it - 2 giorni fa
Transaction management internship
Zenith Global S.p.A. - Milano, Italia (+1 località)
con la normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer) in base alla tipologia del cliente (persone
da: it.lifeworq.com - Ieri
Anti-money laundering analyst trainee
Lottomatica - Roma, Italia (+1 località)
e gli strumenti in dotazione;Collaborazione con i reparti interni (Anti-fraud, Payment);Valutazione e segnalazione al responsabile antiriciclaggio delle casistiche meritevoli di sospetto;Supporto
da: it.lifeworq.com - 6 giorni fa
Adecco Filiale di Firenze Finance - Arezzo (AR) (+1 località)
attive) • Gestione rimborsi e compensazioni (Credito IVA, ecc.) • Monitoraggio e controllo fiscale: verifica provvedimenti adempimenti, gestione rilievi, ecc. • Adempimenti antiriciclaggio, registro
da: helplavoro.it (+1 sito provenienza) - 7 giorni fa
Internal auditor junior
Meta S.r.l. - Empoli, Italia (+1 località)
Chi siamo Meta è una società riconducibile a Istituti Bancari , specializzata in Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Risk ICT e DPO, operativa su tutto il territorio nazionale
da: it.lifeworq.com - Ieri