Lavoro Antiriciclaggio

UniCredit - Milano, IT

a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio Descrizione dell'attività La risorsa sarà Inserita nel Team " Servizio Antiriciclaggio Antiriciclaggio impiego...

da: UniCredit - 14 giorni fa

Gi Group - Assago, Lombardy (+1 località)

, a supporto del Responsabile Antiriciclaggio, si occuperà delle seguenti attività: - verifica della documentazione antiriciclaggio - compilazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette Antiriciclaggio lavori...

da: neuvoo.it (+3 siti di provenienza) - 6 giorni fa

Adecco - Milan, Lombardy

Adecco Banche e Finanza ricerca Operatore di sportello con esperienza in antiriciclaggio - Milano Attività •Supportare la struttura attuale nelle attività ordinaria di gestione: inserimento a sistema antiriciclaggio - Lombardia...

da: neuvoo.it (+2 siti di provenienza) - 10 giorni fa

Randstad - roma, lazio

descrizione Randstad Banking&Insurance Roma, ricerca, per importante realtà del settore Assicurativo, un addetto alla funzione antiriciclaggio responsabilità Il candidato selezionato antiriciclaggio - Milano, Lombardia...

da: randstad.it - 2 giorni fa

Intesa Sanpaolo Bank - Milan, Lombardy

•percorso di studi in materie giuridico o giuridico-economiche (con eventuale master, dottorato e/o abilitazione alla professione di avvocato);•esperienza maturata presso studi o società di consulenza... autonomi settore antiriciclaggio...

da: neuvoo.it - 7 giorni fa

Manpower - Bologna, Emilia-Romagna

conoscenza della normativa del settore bancario, normativa di vigilanza, ed in particolare, trasparenza bancaria, antiriciclaggio, privacy, usura ..etc analisi di bilancio e dimestichezza nell utilizzo settore antiriciclaggio...

da: neuvoo.it - 2 giorni fa

UniCredit - Milano, IT

della relativa reportistica anche verso Capogruppo; Impostazione ed esecuzione dei controlli di secondo livello in materia antiriciclaggio e sanzioni finanziarie, analisi dei risultati, definizione delle azioni addetto antiriciclaggio...

da: UniCredit - 16 giorni fa

Spring Italy - Milan, Lombardy

aziendale e supportare il business nello sviluppo di progetti di natura commerciale; Applicazione delle principali normative antiriciclaggio; privacy; sistemi di pagamento; normativa della banca d’italia, tuf verifica pratiche antiriciclaggio...

da: neuvoo.it - 3 giorni fa

GRUPPO FIDELITAS S.p.A. - Bergamo, Lombardy

in ambito antiriciclaggio, inclusi i controlli sostanziali sulla correttezza delle istruttorie di adeguata verifica; - alimentazione dell’archivio unico informatico; - raccolta delle informazioni documentazione antiriciclaggio...

da: neuvoo.it (+1 sito provenienza) - 4 giorni fa

Gi Group spa - Milano

ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO - Assago (mi) Settore: Retail - generale Luogo di lavoro: Assago (MI) Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante addetto documentazione antiriciclaggio...

da: Lavoratorio.it - 3 giorni fa