Lavoro Antiriciclaggio
SolutionTech srl - Roma
Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio. Residenza: Roma o Milano Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max
da: iprogrammatori.it - 6 giorni fa
Relizont Filiale di Torino - Milano (MI) (+1 località)
di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Sede/ di lavoro: Milano Il ruolo di ADDETTO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI INTERNAZIONALI
da: helplavoro.it (+1 sito provenienza) - 10 giorni fa
AMCO Asset Management Company Spa - Milano
Per rafforzare le proprie strutture di staff, AMCO Asset Management Company SpA è alla ricerca di una persona in Stage da inserire nella Direzione Compliance e Antiriciclaggio, Funzione
da: almalaurea.it - 13 giorni fa
Assistente private banker categoria protetta (l.68/99)
UMANA SPA - Brescia, Italia (+1 località)
con la normativa Aziendale di riferimento (cfr tabella delle attività allegata)Supporto alla gestione dei rischi ( Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza...) e nel presidio del rischio operativo (ad esempio
da: it.lifeworq.com - Ieri
Transaction management internship
Zenith Global S.p.A. - Milano, Italia (+1 località)
antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia;Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer) in base alla tipologia del cliente (persone fisiche, società
da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa
Tailor&Fox Srl - Milano
; collaborazione con le funzioni di controllo (Audit, Antiriciclaggio) per le attività di competenza. Laurea in Giurisprudenza o Discipline economiche Ottima conoscenza della lingua inglese Conoscenza di base
da: intervieweb.it (+1 sito provenienza) - 3 giorni fa
Aml compliance officer categorie protette l.68/99
Seltis Hub - Milano, Italia (+1 località)
documentali; - Consulenza normativa in materia antiriciclaggio - Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alle normative. - Alimentazione del Registro Elettronico
da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa
Specialista compliance e aml
Trade Capital Italia SIM S.P.A. - Milano, Italia
di lavoro: MilanoResponsabilità:Predisporre, aggiornare e implementare il framework normativo interno in materia di compliance;Monitorare l’aderenza alle normative italiane ed europee applicabili (Mi FID II, TUF, antiriciclaggio, ESG, ecc
da: it.lifeworq.com - 2 giorni fa
Page Personnel - Vicenza e provincia
per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti Emissione e gestione della contrattualistica, questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca e CRS e relative profilazioni Competenze ed esperienza EUR35.000 - EUR40.000 per anno
da: pagepersonnel.it - 5 giorni fa
AML Compliance Officer categorie protette L.68/99
Seltis Hub - Italia (+1 località)
documentali; - Consulenza normativa in materia antiriciclaggio - Contribuisce alla definizione delle procedure di controllo sulla conformità alle normative. - Alimentazione del Registro Elettronico
da: it.lifeworq.com (+1 sito provenienza) - 2 giorni fa