Lavoro Antiriciclaggio
e-work S.p.A. - Milan, Lombardy
Ricerchiamo per importante società, leader nel settore del gioco, la seguente figura: ADDETTO DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO Il candidato ideale posside i seguenti requisiti: Laurea in giurisprudenza Antiriciclaggio impiego...
da: neuvoo.it (+1 sito provenienza) - 3 giorni fa
Adecco - Milan, Lombardy
- Revisione e controllo della documentazione clientela Corporate ed Istituzionale ai fini del processo di adeguata verifica. - Verifiche/analisi tramite questionari KYC su clientela ad alto rischio. -... Antiriciclaggio lavori...
da: neuvoo.it (+2 siti di provenienza) - 2 giorni fa
BNP Paribas - Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Emilia-Romagna, Emilia-Romagna, Emilia-Romagna
in materia di sicurezza finanziaria con particolare riferimento alle attività correlate alle tematiche antiriciclaggio e, in quest’ambito, alle tematiche di adeguata verifica di clientela e transazioni page personnel... 100.000 - 125.000
da: jobleads.it (+1 sito provenienza) - 4 giorni fa
Altran - Rome, Lazio
, Trieste, Padova, Bologna, Modena, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Pomigliano, Brindisi, Palermo. Posizione Analista in ambito Antiriciclaggio Codice annuncio 17849 Sede di assunzione ITALIA / Lazio / Roma Tipo antiriciclaggio - Lombardia...
da: neuvoo.it - 7 giorni fa
Experis - Emilia-Romagna
degli adempimenti connessi all'agenzie delle entrate '' invio segnalazioni antiriciclaggio aggregate a Banca Italia '' adeguamento documentazione aziendali a seguito di modifiche normative Il candidato ideale antiriciclaggio - Milano, Lombardia...
da: neuvoo.it - 8 giorni fa
WHITE LIST WARRANTY S.R.L. - Milano, Lazio, Lombardia
Si richiede: White List Warranty e una giovane start up specializzata nella gestione della compliance, del rischio reputazionale ed antiriciclaggio. Il nostro obiettivo e quello di fornire autonomi settore antiriciclaggio... 40.000 - 60.000
da: jobleads.it - 6 giorni fa
ING-DiBa AG - Lombardia
e di gruppo di ambito sanzioni finanziarie internazionali; contesto normativo locale ed internazionale di ambito sanzioni finanziarie internazionali e antiriciclaggio; processi bancari standard, articolati settore antiriciclaggio... 40.000 - 60.000
da: jobleads.it (+1 sito provenienza) - 5 giorni fa
UniCredit - Milano, IT
a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio Descrizione dell'attività La risorsa sarà Inserita nel Team " Servizio Antiriciclaggio sportello esperienza antiriciclaggio...
da: UniCredit - Più di 30 giorni fa
Emmecom S.R.L. - Milano, Bergamo, Como, Pavia, Lombardia, Lombardia, Lombardia, Lombardia
a livello di strategie, processi e procedure Redazione e/o aggiornamento, verifica e monitoraggio delle procedure interne per gli aspetti di compliance e antiriciclaggio Aggiornamento normativo documentazione antiriciclaggio... 40.000 - 60.000
da: jobleads.it - 8 giorni fa
Experis - Lombardy
Calcolo NAV (IPEV e BdI) e contabilità Fondo (rapporti con outsourcer) Reportistica periodica (LP Report, Rendiconti) Adempimenti Vigilanza e Antiriciclaggio Adempimenti di Vigilanza : segnalazioni esperienza antiriciclaggio...
da: neuvoo.it - Ieri