Lavoro Antiriciclaggio

UniCredit - Milano, IT

a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio Descrizione dell'attività La risorsa sarà Inserita nel Team " Servizio Antiriciclaggio Antiriciclaggio impiego...

da: UniCredit - 12 giorni fa

UniCredit - Milano, IT

della relativa reportistica anche verso Capogruppo; Impostazione ed esecuzione dei controlli di secondo livello in materia antiriciclaggio e sanzioni finanziarie, analisi dei risultati, definizione delle azioni Antiriciclaggio lavori...

da: UniCredit - 14 giorni fa

Michael Page - Bologna, Emilia-Romagna

. Ha un comprovato background professionale nelle diverse aree funzionali interne alla banca (Compliance, Antiriciclaggio, Internal audit). Ha una ottima capacità di comunicare in maniera efficace e persuasiva antiriciclaggio - Lombardia...

da: neuvoo.it - 3 giorni fa

Cerved Credit Management Group S.R.L. - San Donato Milanese, Lombardia (+1 località)

/08, TULPS, Antiriciclaggio, ESMA); · Provvedere alla redazione della reportistica, secondo gli standard definiti, relativa agli audit realizzati (comprensiva della raccolta e classificazione antiriciclaggio - Milano, Lombardia... 40.000 - 60.000

da: jobleads.it (+1 sito provenienza) - 26 giorni fa

Page Personnel - Milan, Lombardy

AUI e segnalazioni SARA; segnalazioni di vigilanza a Banca d'Italia e Consob; segnalazioni periodiche Anagrafe Tributaria, FATCA, CRS; adempimenti antiriciclaggio Il candidato prescelto Laurea autonomi settore antiriciclaggio... EUR28000 - EUR30000

da: neuvoo.it - 7 giorni fa

Umana spa - Viterbo

ADDETTO ANTIRICICLAGGIO Settore: Amministrazione - AcquistiLuogo di lavoro: ViterboPer importante studio commerciale in provincia di Viterbo (VT) cerchiamo n. 1 ADDETTO ANTIRICICLAGGIO esperto settore antiriciclaggio...

da: Lavoratorio.it - Ieri

Randstad - roma, lazio

descrizione Randstad Banking&Insurance Roma, ricerca, per importante realtà del settore Assicurativo, un addetto alla funzione antiriciclaggio responsabilità Il candidato selezionato antiriciclaggio antiterrorismo...

da: randstad.it - 4 giorni fa

Umana spa - Milano

ADDETTO DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO - Milano Settore: Legale Luogo di lavoro: Milano Per importante azienda di noleggio slot machine in zona Assago Milanofiori (MI) cerchiamo n. 1 ADDETTO verifica pratiche antiriciclaggio...

da: Lavoratorio.it - 6 giorni fa

Umana spa - Milano

ADDETTO DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO - MILANO Settore: Legale Luogo di lavoro: Milano Per importante azienda di noleggio slot machine in zona Assago Milanofiori (MI) cerchiamo n. 1 ADDETTO ufficio antiriciclaggio...

da: Lavoratorio.it - 3 giorni fa

Page Personnel - Milano

nelle gestione dell'AUI, delle segnalazioni periodiche Antiriciclaggio; nell'ambito della Compliance di mappatura e censimento dei soggetti collegati, verifiche nell'ambito dei conflitti di interesse ed infine office antiriciclaggio... EUR20,000 - EUR21,000

da: pagepersonnel.it - 9 giorni fa