Lavoro Antiriciclaggio Roma
AML Analyst
Eurobet Italia - Roma, Italia
ATTIVITA’: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici
da: it.lifeworq.com - Ieri
Consulente finanziario
Ente Finanziario Internazionale - Roma, Italia
che regolano gli abusi di mercato, l’antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo Capacità Standing professionale Capacità relazionali Proattività Flessibilità Rigore professionale Contratto
da: it.lifeworq.com - 13 giorni fa
Orienta - Italia, Lacio, Roma
giornaliera dei movimenti bancari sul sistema di Tesoreria, - supporto operativo nell'interlocuzione con gli istituti bancari (es. antiriciclaggio, verifica applicazione corrette, commissioni) e - monitoraggio
da: trovolavoro.com - 10 giorni fa
Aml analyst
Eurobet Italia - Roma, Italia
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ATTIVITA’: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici
da: it.lifeworq.com - 14 giorni fa
Risk & Compliance Analyst - Private Clients Advisory (Italia | Ibrido)
Wehunt - Rome, Italy
e voglia di imparare. Conoscenza base di normative su antiriciclaggio, MiFID II, ESG risk, ecc. Buona conoscenza dell'inglese e padronanza del pacchetto Office. Altre informazioni Contratto di apprendistato Competitive
da: eFinancialCareers.it - 30 giorni fa