Lavoro Antiriciclaggio
Contabile di Studio
IQM Selezione - Genoa, Liguria, it
sui redditi nazionale; - Conoscenza normativa della fatturazione elettronica;- Conoscenza della disciplina antiriciclaggio;- Curiosità per la materia e desiderio di crescita professionale;- Ottimo uso del PC
da: it.talent.com (+1 sito provenienza) - 3 giorni fa
ADECCO ITALIA - Milano
Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool di supporto dedicati • assicurare
da: lavoro.corriere.it (+2 siti di provenienza) - 16 giorni fa
Addetto/a AML
Enjoy Your Job - Bologna, Emilia-Romagna, it
Job Description La risorsa, inserita allinterno dello funzione AML si occuperà delle seguenti attività: gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.); gestione Archivio Unico Informatico
da: it.talent.com (+1 sito provenienza) - 8 giorni fa
AML Specialist
Sella - Milan, Lombardy, it
per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In Capogruppo, l’ufficio Antiriciclaggio ha la responsabilità
da: it.talent.com - 10 giorni fa
Guber Banca - Milano
: · Laurea in discipline economiche; · Esperienza di almeno 3 anni in ruoli similari maturata in ambito factoring o bancario; · Buona conoscenza della normativa bancaria e antiriciclaggio; · Ottima conoscenza
da: intervieweb.it - 2 giorni fa
Financial Advisory - Forensic, Fraud & Investigation Analyst Milano
Deloitte - Milan, Lombardy, it
degli stessiconsulenza ed assistenza nell’identificazione e monitoraggio nonché nell’esecuzione di controlli (ex ante ed ex post) ad eventi di crimini finanziari con particolare focus in ambito antiriciclaggio
da: it.talent.com - 9 giorni fa
Specialista segnalazioni di vigilanza - SGR fondi chiusi
Risorse SpA - Senago, Lombardy, it (+7 località)
aggregate antiriciclaggio (normativa S.AR.A.) e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Attività di KYC sull'onboarding di nuovi fondi; Gestione delle Segnalazioni Fatca/CRS; Analisi e monitoraggio
da: it.talent.com - 8 giorni fa
CONTABILE DI STUDIO FULL TIME - GENOVA (GE); PREVISTO UN GIORNO DI SMART WORKING SETTIMANALE
IQM selezione srl - Genova
delle imposte sui redditi nazionale; - Conoscenza normativa della fatturazione elettronica; - Conoscenza della disciplina antiriciclaggio; - Curiosita' per la materia e desiderio di crescita professionale
da: Lavoratorio.it - Ieri
ADDETTO / ADDETTA FATTURAZIONE
Gruppo Battistolli - Vicenza, Veneto, it
fatturazione e monitoraggio/sollecito note di credito; Predisposizione delle fatture elettroniche e dei relativi allegati (lettera compliance; questionario antiriciclaggio, documentazione finanziaria, ecc
da: it.talent.com (+1 sito provenienza) - 8 giorni fa
Risk Advisory – Regulatory Compliance Specialist (1-5 anni di esperienza) – Financial Crime - Hybrid work – Milano/Roma/Bari (Nexthub)
Deloitte - Casamassima, Apulia, it
nel nostro team Financial Crime? Il nostro team è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo
da: it.talent.com - 9 giorni fa