Lavoro Antiriciclaggio
CONTABILE DI STUDIO - ROMA (RM)
IQM selezione srl - Roma
della normativa IVA nazionale e del Testo unico delle imposte sui redditi nazionale; 4. Conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; 5. Conoscenza della disciplina antiriciclaggio; 6
da: Lavoratorio.it - Ieri
Risk Advisory – Consultant/ Senior Consultant (+2 anni di esperienza) - Financial Crime – Hybrid work – Milano/Roma
Deloitte - Milan, Lombardy, it
Financial Crime? Il nostro team è specializzato nello sviluppo ed enanchement del complessivo sistema dei controlli in ambito Financial Crime: antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo
da: it.talent.com - 8 giorni fa
Risk Advisory - Junior Regulatory FSI & Banking Transformation - Milano
Deloitte - Milan, Lombardy, it
servizi a banche e intermediari finanziari su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, fraud risk management, third parties risk management e cyber crime.#YourRoleIn quantoAnalystavrai
da: it.talent.com - 8 giorni fa
CONTABILE DI STUDIO FULL TIME - GENOVA (GE); PREVISTO UN GIORNO DI SMART WORKING SETTIMANALE
IQM selezione srl - Genova
delle imposte sui redditi nazionale; - Conoscenza normativa della fatturazione elettronica; - Conoscenza della disciplina antiriciclaggio; - Curiosita' per la materia e desiderio di crescita professionale
da: Lavoratorio.it - Oggi
Back Office Credito - Internship
Sella - Biella, Piedmont, it
straordinarie del Gruppo Sella.A supporto del team di Leveraged Finance ti occuperai di execution delle operazioni e nello specifico:assistenza al processo interno di credito;Censimento, KYC e antiriciclaggio
da: it.talent.com - 9 giorni fa
Technology Insurance Consultant - Milano [CNS]
PwC - Milan, Lombardy, it
funzionale)Tra gli ambiti funzionali ci occupiamo di● Credito● Finanza/Tesoreria● Pagamenti● Segnalazioni di vigilanza● Antiriciclaggio● Risk ManagementTra gli ambiti tecnici ci occupiamo di:● Banking
da: it.talent.com - 9 giorni fa
Contabile di Studio Full Time
IQM selezione srl - Genova
elettronica; - Conoscenza della disciplina antiriciclaggio; - Curiosità per la materia e desiderio di crescita professionale; - Ottimo uso del PC e del pacchetto Office; la conoscenza del gestionale Teamsystem
da: Lavoratorio.it - Ieri
Regulatory Reporting Specialist - SGR fondi chiusi
Risorse SpA - Bollate, Lombardy, it (+6 località)
antiriciclaggio (normativa S.AR.A.) e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Attività di KYC sull'onboarding di nuovi fondi; Gestione delle Segnalazioni Fatca/CRS; Analisi e monitoraggio fiscale; Anagrafe
da: it.talent.com - 9 giorni fa
Asset Manager NPL - Istituto di Credito
Risorse SpA - Budrio, Emilia-Romagna, it (+7 località)
di portafoglio e della normativa vigente; Svolgere gli opportuni adempimenti antiriciclaggio, nonché le opportune registrazioni nel gestionale dedicato; Rendicontare periodicamente l’attività svolta ed aggiornare
da: it.talent.com - 13 giorni fa
FINANCIAL ANALYST L 68/99 - Roma
Gi Group spa - Roma
dei Titolari Effettivi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio.Requisiti:Laurea in ambito economico; Competenze, maturate in precedenze esperienze, sull’attivita' di analisi di affidabilita' delle Persone
da: Lavoratorio.it - Ieri